Entsprechenserklärung des Vorstands und Aufsichtsrats der INTERSEROH SE zu den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG (in der Fassung vom 18. Juni 2009)
Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex seit dem 29.09.2004 mit den in den Entsprechenserklärungen genannten Ausnahmen Folge geleistet worden ist.
Zu 2.3.2 Elektronische Übermittlung
| Erläuterung: | Die Einberufung der Hauptversammlung nebst Einberufungsunterlagen wird nicht auf elektronischem Weg übermittelt. |
Zu 3.8 D & O - Versicherung
| Erläuterung: | Ein Selbstbehalt besteht im Rahmen der abgeschlossenen Versicherungen nicht, wird aber bis 30.6.2010 für die Altverträge des Vorstandes eingeführt. |
Zu 4.2.3 Vergütungssystem Vorstand
| Erläuterung: | Die Vergütung der Vorstandsmitglieder umfasst fixe und variable Bestandteile. Aktienoptionspläne für Vorstandsmitglieder bestehen bei Interseroh nicht. |
Zu 5.1.2 Bestellung des Vorstands
| Erläuterung: | Vorstandsmitglieder der INTERSEROH SE können zur Sicherung einer langfristigen Nachfolgeregelung für die Dauer von fünf Jahren bestellt werden.
Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder ist nicht festgelegt. |
Zu 5.4.2 Zusammensetzung des Aufsichtsrats
| Erläuterung: | Dr. Eric Schweitzer, Vorsitzender des Aufsichtsrates, ist Mitglied des Vorstandes der ALBA AG, Berlin. |
Zu 5.4.6 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
| Erläuterung: | Die Überwachungstätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats wird entgeltlich ausgeübt. Zusätzliche erfolgsorientierte Vergütungen neben den an den Aufgaben orientierten festen Vergütungen erhalten die Aufsichtsratsmitglieder nicht. |
Zu 7.1.2. Veröffentlichung des Zwischenberichtes
| Erläuterung: | Von der Empfehlung, den Halbjahresfinanzbericht für die Zeit vom 1.1.2009 bis zum 30.6. 2009 innerhalb von 45 Tagen zu veröffentlichen, wurde abgewichen, da die neuen Regelungen des BilMoG für den Jahresabschluss erstmals intern berücksichtigt wurden. |
Köln, Dezember 2009
| Der Vorstand | Der Aufsichtsrat |
